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一个电话号码揭开电信诈骗工业链

作者:欧宝网页版    发布时间:2021-11-25 03:22     浏览次数 :

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本文摘要:克日,黑龙江省哈尔滨市公安局组织多警种合成作战,经由近10天的缜密侦查,斩断一条涉嫌电信网络诈骗的工业链,抓获犯罪嫌疑人33名,破获刑事案件30余起,扣押银行卡、手机卡、U盾等各种涉案物品400余件。现在,张某、陈某等犯罪嫌疑人划分因涉嫌诈骗、妨害信用卡治理、买卖国家机关证件,被公安机关依法接纳刑事强制措施。

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克日,黑龙江省哈尔滨市公安局组织多警种合成作战,经由近10天的缜密侦查,斩断一条涉嫌电信网络诈骗的工业链,抓获犯罪嫌疑人33名,破获刑事案件30余起,扣押银行卡、手机卡、U盾等各种涉案物品400余件。现在,张某、陈某等犯罪嫌疑人划分因涉嫌诈骗、妨害信用卡治理、买卖国家机关证件,被公安机关依法接纳刑事强制措施。在校学生办卡卖卡3月31日下午,哈尔滨市阿城区公安局刑侦大队接到上级推送的一条案件线索:江苏省苏州市发生一起电信诈骗案件,被害人受骗5万元,其中有一个涉案电话号码属地哈尔滨。正是这个电话号码,成为哈尔滨市公安机关斩断这条电诈工业链的切入点。

侦查员立刻围绕这个“186”开头的电话号码开展事情,并很快就查到了这张手机卡是阿城区住民谷某于2019年9月在营业厅管理的。通过前期观察,侦查员得知谷某为某高校学生干部,在校期间体现良好。很难想象一名在校学生会与电信诈骗犯罪相关联,当中必有蹊跷。

侦查员通过谷某的父亲得知,谷某此时并未在哈尔滨,而是在牡丹江一亲属家中。为查清案件线索,侦查员立刻连夜驱车赶赴牡丹江对谷某开展观察。

在侦查员耐心陈述利弊后,谷某道出原委:今年2月的一天,谷某通过朋侪先容,在微信群中认识了收售手机卡、银行卡的张某。为赚取零花钱,谷某便到营业厅管理4张手机卡,并以每张150元的价钱将手机卡卖给了张某。

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案情重大,侦查员在驱车返回的途中,立刻将上述情况向上级作了汇报。阿城区公安局立刻决议派出另一组侦查员,围绕张某全力开展事情,在确定了张某的详细藏匿所在后将其抓获。接受讯问历程中,张某交接其从亲属、朋侪处以几十到几百元不等的价钱收购手机卡,均卖给了上线陈某,而且这个陈某不光收购手机卡,还同时收购银行卡、U盾,以及持卡人小我私家身份信息,收购价钱从几百元到三四千元不等。重要人物浮出水面侦查员立刻意识到,上述物品正是实施电信网络诈骗犯罪所需的作案工具,俗称“对公账户四件套”。

为制止群众再受这伙诈骗分子的迫害,侦查员连续加大案件侦查力度,于4月1日再添战果,将犯罪嫌疑人陈某抓获。在大量证据眼前,陈某如实供述了自己手中的大多数“四件套”都卖给了“卡姐”“渤g”等人,并交接了其他30余名上下线人员。至此,一个为电信网络诈骗提供作案工具的工业链逐渐浮出水面。

涉案人员全部落网凭据掌握的案件线索,阿城区公安局于4月3日建立了多警种密切配合的团结专案组,围绕案件线索全面开展侦破事情。专案组由局刑侦大队牵头,网监大队、合成作战中心作为技术支撑,城区内各派出所配合协查事情。

4月4日,专案组决议展开收网行动。由于要抓捕的犯罪嫌疑人漫衍在多地,给收网行动带来了一定难题。

为此,专案组建立多个抓捕小组,划分在山东、吉林、黑龙江以及哈尔滨周边开展行动,陆续抓获“卡姐”“渤g”“海涛”等31名犯罪嫌疑人,扣押银行卡、手机卡、U盾、POS机、手机开卡器等各种涉案物品300余件。在富足的证据眼前,犯罪分子不得不交接了其通过快递邮寄方式,将从下线处收来的手机卡、银行卡、U盾、小我私家身份信息、工商营业执照等邮寄至外地,供犯罪分子用来实施电信网络诈骗的犯罪事实。


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